INHOUD

AML-compliance is een complex maar essentieel aspect voor het goed functioneren van verschillende organisaties, binnen en buiten de financiële sector. AML-compliance beschermt niet alleen de integriteit van die organisaties, maar draagt ook aan een veiligere samenleving. Tijdens onze e-learning duiken we in de kernprincipes van anti-witwasregelgeving en geven we praktische handvatten om een effectief AML-beleid te implementeren.

• Wat is AML-compliance en waarom is het belangrijk?

• Wat houdt witwassen in, en hoe kunnen we het herkennen?

• Welke stappen moeten organisaties nemen om AML-compliant te zijn?

• Hoe implementeer je een succesvol AML-beleid in de praktijk?

SPREKER

Joris Lambrechts is director Compliance & Fraud risk management bij Finvision. Hij is certified compliance officer en registered fraud auditor. Joris ondersteunt klanten (zowel extern als intern als AMLCO van het Finvision-netwerk) bij alle zaken die te maken hebben met compliance & frauderisicobeheer, zoals antiwitwasmaatregelen, corruptiepreventie, klokkenluidershotlines, due diligence, ondersteuning bij rechtszaken & algemeen fraudebewustzijn.

1p. OVB